证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2009-035
上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
2009年10月27日，在上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十八次会议上，董事会听取了公司经营层关于合营企业环球科技太阳能有限责任公司拟投资意大利光伏并网电站项目的情况汇报，同日，第四届董事会第十九次会议通知送达董事，10月30日，相关补充资料以电子邮件或书面形式送达全体董事。会议于2009年11月3日以通讯方式召开，应到董事9名，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、关于同意合营企业环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目的议案
公司第四届董事会第十六次会议同意在荷兰成立经营光伏电站投资、建设和运营的合营企业，注册资本30万欧元，公司持有50%的股权。经商务部批准，合营企业名称为"环球科技太阳能有限责任公司"（以下简称"TRP-PVE公司"）。
根据TRP-PVE公司的投资计划，将在意大利分期投资总规模达26.8MW的光伏并网电站项目，总投资10297万欧元，主要用于购买持有建设电站许可的项目公司股权，以及电站建设与并网申请。电站项目分别为撒丁岛11.8MW（投资4897万欧元）光伏并网电站、阿普利亚10MW（投资3600万欧元）光伏并网电站和阿普利亚5MW（投资1800万欧元）光伏并网电站。项目内部收益率预计10-15%，投资回收期约8年。
公司董事会经研究，认为项目可行，同意TRP-PVE公司的投资计划，并报国家发改委审批。
二、关于为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供资金支持的议案
公司董事会同意公司以担保、委贷等方式，按持股比例为环球科技太阳能有限责任公司投资意大利光伏并网电站项目提供总额不超过5149万欧元的资金支持。
以上两议案需提交股东大会审议，项目报国家发改委批准后实施。
三、关于召开公司2009年度第四次临时股东大会有关事项的议案
详见同时披露的《召开2009年度第四次临时股东大会通知》（2009-037）
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○○九年十一月四日
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