上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
2009年11月03日 01:01 来源：中国证券网
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2009-001
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2009年10月28日14：30在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2009年10月21日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘楠先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。）
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇〇九年十一月三日
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